海航系涉大庆农商行30亿骗贷案 多家上市公司遭围猎

1评论 2019-12-12 09:07:34 来源:叩叩财讯 下一只“省广集团”

  2019年初,随着一桩震惊业界的免费注册即送体验金骗贷案的爆发,让原本就已经处于风雨飘摇之势的*ST秋林(游戏娱乐平台注册就送25600891,诊股)(SH.600891)更是雪上加霜。

  近一年时间过去了,*ST秋林——这家号称百年老字号的上市公司真正实控人自在2019年2月份正式宣告失联后至今依然踪迹难觅,而在近期那一笔笔被轮候冻结的股权和多支违约的债券,都显示这家上市24年的企业已经到了生死存亡的关键时刻,即使在过去的多年中,围绕在*ST秋林身上的争议不绝于耳,公司财报更有14年被鉴定为非标,股票被ST早已家常便饭。

  时间回到2019年1月,银保监会集中公布了对一批免费注册即送体验金违规发放贷款、违规办理同业业务、报表造假等问题的处罚决定,其中首张落款为2019年1号罚单便是指向了大庆农商行违规办理同业业务,也正是这一例违规处罚,牵出了涉案金额高达30余亿的一桩震惊业界的骗贷案。

  2019年2月18日,远在大庆千里之外的天津滨海农商行副行长方堃正式确认被警方带走调查,据叩叩财讯早前从多方信源证实,其涉案原由正是与上述大庆农商行30亿“骗贷案”有关,与方堃同期失联的还有*ST秋林董事长李亚与副董事长李建新。

  虽然名义上仅是*ST秋林的副董事长,且*ST秋林此前一直对外披露自然人平贵杰为公司实际控制人,但诸多证据皆显示,时任天津领先控股集团有限公司(下称“领先集团”)董事长一职的李建新才是*ST秋林背后真正的控制者。

  出生于1966年的李建新,原为天津广播电视局职工,1992年,26岁的李建新下海经商,并于1999年创办领先集团。截止2019年三季度末,李建新通过领先集团子公司及关联企业天津嘉颐实业有限公司(下称“嘉颐实业”)、黑龙江奔马投资有限公司(下称“奔马投资”)和颐和黄金制品有限公司三家公司(下称“颐和黄金”)共持有*ST秋林50.02%的股份。

  一位接近于大庆农商行的知情人士向叩叩财讯证实,天津滨海农商行副行长方堃通过为领先集团伪造担保函的方式协助其从大庆农商行获取30亿人民币贷款,这部分贷款已经经过领先集团旗下及关联企业嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资发放后不知去向,疑似被李建新等人所获取。

  “李建新并非该案的唯一主谋,在这30亿骗贷案中真正负责整体策划、牵线和操盘运作的还另有其人。”上述接近于大庆农商行的知情人士透露,除李建新等人或失联或被调查外,还有几位在该案中担任重要角色的“资本掮客”于案发前已经避之境外,其中一位曾在“海航系”中担任要职多年的大佬级人物或是该30亿骗贷案的又一关键所在。

  据叩叩财讯获悉,这位“海航系”旧部曾在海航集团内部工作长达20余年,主要负责上市公司的资本运营等工作,参与过海航系多起对外扩张的资本运作,并曾出任海航集团麾下某重要金融平台董事长一职,为“海航系”内部举足轻重的一员元老级猛将。虽然在2018年随着“海航系”的“搁浅”,该人士亦从相关企业离职,但实际上,早在此前数年间,其便已经通过诸多关联关系在资本市场中进行资本“围猎”,除了*ST秋林之外,至少还有全新好(游戏娱乐平台注册就送25000007,诊股)、步森股份、银鸽集团等多家上市企业与之有着瓜葛关联。

  1)始作俑者的“海航系”旧部

  梳理大庆农商行30亿巨额骗贷案发的时间线。

  2018年12月20日,黑龙江省纪委监委官网披露,大庆农商行原行长李明贵涉嫌严重违纪违法,正接受纪律审查和监察调查。

  两个月后,天津滨海农商行副行长方堃落马,李建新等人失联,与之同期,*ST秋林发布公告称,嘉颐实业、奔马投资和颐和黄金持有的全部*ST秋林股权被天津公安局和大庆市公安局轮候冻结。

  不过*ST秋林公告没有透露的是,除了与李建新有着直接关系的嘉颐实业等关联公司外,*ST秋林中还有两家重要的股东的股份也悉数遭到冻结。

  据启信宝数据显示,2019年2月28日,由天津市希尔康医疗科技有限公司和自然人赵志颉两者合计持有的吉叶农业100%股权被大庆市公安局冻结。

  吉叶农业为*ST秋林重要股东之一,其于2017年三季报时现身*ST秋林前十大股东之中,曾一度持有后者4.98%的股份,在近两年经过减持后,截止到2019年三季报,吉叶农业依然还持有其1775万股,占比2.87%。

  与吉叶农业在2017年三季报时同时出现在*ST秋林前十大股东名单中的还有另一家公司——天津软银通汇科技有限公司(以下简称“软银通汇”),其一度持有*ST秋林2390万股,占比3.87%,不过其在2018年底便通过不断减持从*ST秋林中消失。

  吉叶农业的实控人为赵志颉,其直接持有吉叶农业10%的股权,剩余的90%则由赵通过天津希尔康持有,工商资料显示,赵志颉持有天津希尔康99.9%股权,而剩余的0.01%股份,则刚好由软银通汇持有。在此时,软银通汇 80%的股权归属为自然人白一多。

  同样来自启信宝工商信息显示,在2019年2月28日同一天,软银通汇的300万股份也被大庆市公安局冻结,而这部分股权对应的则正好为白一多此前在软银汇通中的持股。

  这并不是巧合,无论是吉叶农业,还是软银汇通,从这些表面上看似与大庆农商行骗贷案并不关联的股权遭遇公安机关冻结的事实,也从侧面证实赵志颉与白一多等人与该起巨额骗贷案难脱的关系。

  “赵志颉在该骗贷案中扮演非常重要的角色,天津滨海农商行副行长方堃之所以铤而走险为领先集团出具假的担保函,其中一个很重要的原因便是因为赵志颉。”上述接近于大庆农商行的知情人士透露,赵志颉与方堃实为情人关系,公开资料显示,这位时任天津滨海农商行女性副行长的方堃,1966 年出生,毕业于南开大学法学系,在天津金融领域从业三十年。

  不过赵志颉与白一多都或并非这起巨额骗贷案的真正布局者,在其身后隐藏的两位神秘自然人或才是始作俑者。

  在2017年三季度吉叶农业与软银通汇大肆入股*ST秋林前夕,一只神秘的私募基金已经先于其介入*ST秋林之中。

  在*ST秋林2017年中报中,一支名为深圳前海南方增长鸿运稳健证券投资基金(下称“鸿运稳健”)首次出现在*ST秋林前十大股东之列,在截止2017年6月30日,其共持有*ST秋林288万股,占比0.47%。在此之后的一年多时间里,该基金又一路增持*ST秋林股票,截止2018年12月31日,持有股份数达到686万股,占总股本的比例为1.11%。

  公开资料显示,鸿运稳健为深圳前海南方增长资产管理有限公司(以下简称“前海南方增长”)旗下管理基金,前海南方增长成立于2013年8月,2014年5月登记为私募证券投资基金管理人

  虽然近年来前海南方增长的股权关系变动频繁,但背后的实控人依然直指自然人刘靖。在最新的股权结构中,北京朗润天欣投资咨询有限公司、北京锦程苌青投资咨询有限公司(下称“锦程苌青”)两家分别持有着前海南方增长50%的股权,而这两家咨询公司则皆与刘靖存千丝万缕关系而瓜葛紧密,其中在锦程苌青中,刘婧还直接持股95%。

  在2019年2月之前,既大庆农商行骗贷案发之时,刘婧亦一直担任前海南方增长法定代表人和董事长一职,但随着该30亿巨资骗贷案件爆发的同时,刘婧也悄然在前海南方增长中“隐身”而去,将董事长和法定代表人一职转于他人。

  种种迹象显示,刘婧与赵志颉、白一多等人交集颇多、关系紧密、勾连匪浅。

  在刘婧操控的前海南方增长中,白一多控股的软银汇通曾持有其35%的股权。

  2015年,刘靖旗下的锦程苌青与天津蕾吉文化传播有限公司(下称蕾吉文化)联合成立深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司,而蕾吉文化的实控人正是赵志颉。

  值得注意的是,刘婧还在黑龙江林甸农村商业免费注册即送体验金中担任董事,而大庆农商行则恰好正是黑龙江林甸农村商业免费注册即送体验金的大股东,持有其20%的股份。

  到此,刘婧作为大庆农商行巨额骗贷案的关键人物也正渐渐浮出水面,不过在资本市场中名不见经传的刘婧到底是何许人物?其又缘何有如此大的资本能量来撬动这一番繁杂的资本运作,并设下这盘骗贷之局?

  “刘婧背后还有其人,她在某种程度上也只是一个‘白手套’和台面上的‘代言人’。”上述接近大庆农商行的知情人士最终揭秘称,“刘婧的老公或才是这一盘‘大棋’的背后的真正操盘者。”

  上述知情人士透露,刘婧的老公名为刘丹,出身于曾在国内资本市场中一度叱咤风云的“海航系”,其在海航集团担任要职多年,是“海航系”旗下一位谙熟资本、金融运作的大佬级人物。

  据叩叩财讯获得的公开资料显示,刘丹,男,1971年12月出生,湖北襄阳人,中共党员,海南省青年联合会委员。1993年毕业于中南财经大学。1994年进入海南省航空公司,主要从事财务、投融资管理工作;2000年担任长安航空有限责任公司财务总监,组织参与长安航空公司股份制改造工作;2001年参与海南航空对中国新华航空公司的重组工作,并担任中国新华航空财务总监职务;2006年担任海南航空股份有限公司财务总监,负责上市公司的资本运营和收益提升管理工作。2011年担任海航旅游集团有限公司副董事长兼总裁。2016年5月出任“海航系”旗下营口沿海免费注册即送体验金股份有限公司董事长;2018年1月,刘丹正式卸任营口沿海免费注册即送体验金股份有限公司董事长一职,正式从其工作了24年的海航集团离职。

  随着刘丹身份的揭秘,再回到天津滨海农商行副行长方堃缘何会冒违法之险协助领先集团骗贷的问题,就又多了一层关系,也更容易为外界理解了。

  除了方堃与赵志颉之间的情侣关系外,天津滨海农商行与营口沿海免费注册即送体验金一样,实际上皆为“海航系”金融版图中重要一员。

  据工商资料显示,天津滨海农商行成立于2007年12月24日。天津滨海新区建设投资集团有限公司、天津临港投资控股有限公司、天津房地产集团有限公司、天津恒达伟业投资有限公司、天津航空有限责任公司分别持股该行9.93%的股权,并列滨海农商行第一大股东。其中,天津航空实际控制人为海航集团。

  2)资本围猎上市公司

  据叩叩财讯获悉,在大庆农商行30亿骗贷案爆发以来,包括方堃、李建新、赵志颉等人已经悉数被公安控制并接受调查,但前海南方增长及其实控人刘丹夫妇却如提前获得风声一般,在该案爆发之初,不仅如前述所述已经成功在前海南方增长中隐身,其操盘的基金鸿运稳健也恰逢其时地从*ST秋林之中套现而去。

  在2018年*ST秋林年报中,还以686.4万股的持股位于*ST秋林第七大股东之列的鸿运稳健在2019年一季报中已经减持消失,而此时正是大庆农商行30亿骗贷案爆发之时。

  上述接近大庆农商行的知情人士也透露,刘氏夫妇从今年早些时候便一直长期滞留境外。

  据《21世纪经济报道》此前的一篇报道称,作为业内较为知名的大佬级人物,刘丹多年来利用其在资本市场和免费注册即送体验金等机构的资源为企业扮演着“资本掮客”的角色,其主要是通过帮企业找钱融资、提供并购贷款等,在该过程收取返费,而在融资的过程中,不乏存在同业间的假保函融资问题,“目前不止大庆农商行一家,类似的问题可能还涉及到多家境内机构,总规模可能达到百亿,目前这些机构已经内部发现问题了,有些涉及表见代理,处理起来也比较复杂。”

  对于刘氏夫妇的上述传闻,叩叩财讯曾试图拨打刘丹手机与其联系,但截止到发稿,未获对方回应。

  不过,据叩叩财讯调查,在A股资本市场中,与刘丹夫妇有着紧密瓜葛被其染指的上市企业还不仅仅只有*ST秋林,在包括全新好、步森股份、银鸽投资(游戏娱乐平台注册就送25600069,诊股)等多家企业的资本和资金运作中,皆可见刘氏夫妇的影子。

  日前正在上演股权之争的全新好中,北京朴和恒丰投资有限公司(下称“朴和恒丰”)以817万股和2.36%的持股比例位列其第五大股东之位,而刘婧则与另外3为自然人共同持有着朴和恒丰的股权,每人持股比例皆为25%。

  在近年来引发市场争议不断的步森股份数次重组中,刘婧的身影也作为关键人乍现其中。

  2015年5月,步森集团将其所持的4180万股步森股份转让给上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)(下称“睿鸷资产”),由此,北京非凡领驭投资管理有限公司(下称“非凡领驭”)作为睿鸷资产的普通合伙人,成为了步森股实际控制人。

  同样在非凡领驭中,也有刘婧的身影存在,与朴和恒丰类似,其与另外三位自然人分别持有非凡领驭25%的股权。

  正是在2016年底,非凡领驭以3000万元的价格将其持有的睿鸷资产1.03%的财产份额转让给北京星河赢用科技有限公司,同时刘靖等人又分别以数亿元的价格将其持有的睿鸷资产财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司,才引出了星河互联及其实控人徐茂栋对步森股份的重组以及其后的一系列资本闹剧。

  此外,近期与银鸽投资陷入借款纠纷“罗生门”事件的深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司,其背后的实控人亦为刘氏夫妇与赵志颉。

关键词阅读:ST 商行 领驭 海航集团 上市公司

责任编辑:李丽梦 RF13188
快来分享:
评论 已有 0 条评论
更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点

游戏娱乐平台注册就送25

游戏娱乐平台注册就送25